证券代码  600069     简称  银鸽投资      编号：临2010?011

河南银鸽实业投资股份有限公司

 第六届董事会第二十七次会议决议公告

 

2010年2月9日上午9：00公司第六届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。

为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

二、《关于为河南天冠生物工程股份有限公司提供担保的议案》

经公司董事会讨论，同意公司为河南天冠生物工程股份有限公司在交通银行南阳分行申请的短期借款叁仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

 

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

 

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一○年二月九日