证券代码  600069      简称  银鸽投资       编号：临2010?006

 

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●被担保人名称：漯河银鸽再生资源有限公司（以下简称“银鸽再生资源”）、泸州纳溪巨森林竹有限公司（以下简称“巨森林竹”）

●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽再生资源提供担保金额为5,000万元，为巨森林竹提供担保金额为2,500万元，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽再生资源累计担保金额为5000万元，公司及控股子公司为巨森林竹累计担保金额为2,500万元

●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保29,400万元。其中公司对控股子公司担保金额22,000万元。

●对外担保逾期数量：0

    一、担保情况概述

河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时董事会会议审议通过了《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》和《关于为泸州纳溪巨森林竹有限公司提供担保的议案》。

为支持公司全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的生产经营，经公司2010年第一次临时董事会会议审议通过，同意公司为其在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

泸州纳溪巨森林竹有限公司为公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司，根据泸州纳溪巨森林竹有限公司要求，经公司2010年第一次临时董事会会议审议通过，同意公司为其在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

    二、被担保人基本情况

1、漯河银鸽再生资源有限公司

住所: 漯河市衡山路

法定代表人姓名: 周文普

注册资本：人民币壹佰万元整

企业类型: 有限责任公司

经营范围：废纸、废棉、废铁、废钢、废旧塑料的经营。

银鸽再生资源2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%，所有者权益为 1,274,046.82元，营业总收入为384,744,390.17元，净利润为 -8,901.84元。

2、泸州纳溪巨森林竹有限公司

住所: 泸州市纳溪区渠坝镇双桥村四社

法定代表人姓名: 王纪超

注册资本：伍佰万元人民币

企业类型: 有限责任公司（法人独资）

经营范围：竹材、木材收购、销售；化工原料（除危险化学品）、建筑建材、机电产品（除小轿车）、纸张销售；造林。

巨森林竹2009年6月30日资产总额为 8,220,167.03元，负债总额为4,617,027.70元，资产负债率为 56.17%，所有者权益为 3,603,139.33元，营业总收入为34,408,435.34元，净利润为 -22,101.47元（未经审计）。

    三、担保累计数量

以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 29,400万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 22.76%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 22,000万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 17.03%。

    四、董事会意见

公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司为银鸽再生资源在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，同意公司为巨森林竹在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。

漯河银鸽再生资源有限公司2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%。由于漯河银鸽再生资源有限公司资产负债率高于70%，根据《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》需经股东大会审议。

    五、备查文件目录

1．公司2010年第一次临时董事会会议决议；

2．银鸽再生资源营业执照和财务报表；

3. 巨森林竹营业执照和财务报表。

 

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一○年元月十五日