证券代码  600069     简称  银鸽投资     编号：临2010?002

河南银鸽实业投资股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

 

2010年元月11日上午9：00第六届董事会第二十六次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了如下议案：

（一）《关于变更募集资金用途的议案》。

公司于2009年5月27日以非公开发行方式募集资金63,825万元，拟用于年产10万吨高档文化纸工程项目，该项目总投资98,256万元，尚有34,431万元资金缺口。此次非公开发行从筹备到增发成功时间较长，文化纸市场发生很大变化，目前高档文化纸市场竞争非常激烈，主要造纸企业2009年大幅投资高档文化纸项目导致高档文化纸产能严重过剩。

公司拟变更募集资金用途为年产7.5万吨高档生活用纸项目和补充公司流动资金。其中，45,160万元人民币用于年产7.5万吨高档生活用纸项目，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以增资形式注入，剩余资金18,665万元用于补充公司流动资金（含2009年12月28日公司第六届董事会第二十五次会议同意用于暂时补充流动资金的6,000万元）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议，由股东大会审议通过后生效。

（二）《关于继续为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。

公司前期为对全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的叁仟万元整担保已到期，为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司第六届董事会第二十六次会议审议，公司董事会同意继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2010年元月28日召开2010年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）会议时间

现场会议召开时间为2010年元月28日(星期四)上午10：00

网络投票时间为2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

（二）现场会议地点

郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室

（三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（四）会议审议事项

《关于变更募集资金用途的议案》

（五）出席及列席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2010年元月25日。截止2010年元月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）出席现场会议登记事项：

1、登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2010年元月26日上午8:00至11:00；下午14:00至17:00。

登记地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室

联系人：方宇红  翁情丰

电话：（0371）86122376转603

传真：（0371）86122376转603

3、注意事项：

与会股东交通及食宿费用自理。

（七）股东参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间：2010年元月28日(星期一)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。

2、截止2010年元月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

3、投票操作方法

 投票代码及投票简称

投票代码     投票简称

738069     银鸽投票

股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入股票；

B、在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：

  

C、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）投票举例

股权登记日持有“银鸽投资”A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码      买卖方向      申报价格       申报股数

738069          买入           1.00 元          1 股

（4）注意事项

A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

2010年第一次临时股东大会授权委托书。

 

特此公告。

 

 

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一○年元月十二日

 

 

 

兹委托            先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

 

1、  委托人姓名或名称（附注2）：

2、身份证号码：（附注2）：

3、股东帐号：                        持股数：

4、被委托人签名:                     身份证号码：

 

委托日期：    年   月   日

 

签字（盖章）                                （附注4）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。